AML und Verifizierung bei Vegasnow Casino

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz von Curaçao und unterstehen damit klaren Regeln gegen Geldwäscherei. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir durchführen, wann wir welche Dokumente anfordern und wie lange die Verifizierung dauert.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Geldwäscherei ist die Einschleusung illegally erworbener Gelder in den Finanzverkehr. Unsere Lizenz von Curaçao verpflichtet uns, genau das auf unserer Plattform zu verhindern. Wir führen deshalb ein Risikomanagement ein, das jeden Spieler und jede Zahlungsbewegung einordnet und auffällige Muster erkennt.

Unsere Richtlinie stützt sich auf drei Säulen: die Identifizierung unserer Spieler (KYC), die laufende Überwachung von Transaktionen und die Meldungspflicht bei Verdachtsfällen. Verdächtige Vorgänge melden wir an die zuständige Financial Intelligence Unit. Von diesen Meldungen erfahren Sie als Spieler nichts, denn uns ist es gesetzlich untersagt, sie offenzulegen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir prüfen Ihre Identität nicht erst am Ende, sondern gestaffelt über den Lebenszyklus Ihres Kontos. Schon bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben mit öffentlichen Datenbanken und Sanktionslisten ab. Eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung sowie bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte bei Einzahlungen.

Bei der Registrierung: automatischer Abgleich Ihrer Angaben mit Sanktions- und Politically Exposed Persons Listen
Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung per Ausweisdokument
Bei Überschreitung kumulativer Einzahlungsschwellen: erneute Prüfung und gegebenenfalls Herkunftsnachweis
Bei Auffälligkeiten im Spielverhalten oder bei Zahlungen: fallweise zusätzliche Prüfung

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar ist. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung (nicht älter als drei Monate) oder ein amtlicher Meldeauszug. Für die Zahlungsmethode verlangen wir einen Screenshot oder eine Foto der genutzten Karte, Ihres E-Wallets oder Ihrer Krypto-Walletadresse, auf denen Ihr Name respektive die Kontonummer sichtbar sind.

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können sie einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, ausser soweit gesetzliche Meldepflichten uns dazu zwingen.

1. Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments
2. Fotografieren Sie das Dokument vollständig, scharf und ohne Blitzreflexe
3. Laden Sie die Datei hoch; wir akzeptieren JPG, PNG und PDF bis 10 MB
4. Unser Team prüft die Unterlagen innerhalb von 24 bis 72 Stunden
5. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und sehen den Status jederzeit im Konto

Wann wir nach der Herkunft fragen

Bei höheren Einzahlungen oder ungewöhnlichen Mustern kann es vorkommen, dass wir Sie um einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) bitten. Das ist keine persönliche Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen nachvollziehen können, dass die eingesetzten Gelder aus legaler Tätigkeit stammen.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, einen Arbeitsvertrag, Kontoauszüge oder den Nachweis eines Vermögensverkaufs. Die Unterlagen prüfen wir diskret und vernichten bzw. sperren sie gemäss unserer Aufbewahrungsfrist, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Solange die Prüfung läuft, können Auszahlungen zurückgestellt werden.

Wie wir Transaktionen überwachen

Regeln für Ein- und Auszahlungen

Kann eine Auszahlung nicht vollständig auf die Einzahlungsmethode zurückgebucht werden, etwa wegen technischer Limits der Kartenaussteller, zahlen wir den Rest auf eine von Ihnen verifizierte Alternativmethode oder per Banküberweisung aus. Bei Kryptowährungen prüfen wir die Walletadressen zusätzlich gegen Sanktionslisten und Blockchain-Risikodatenbanken.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel)
Mindestbetrag für Einzahlung und Auszahlung: 20 CHF
Maximale Auszahlung: 10.000 CHF pro Tag und 40.000 CHF pro Monat
Bearbeitungszeit für Auszahlungen: 0 bis 48 Stunden, ohne Gebühren unsererseits

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht ein oder können wir Ihre Identität nicht bestätigen, bleiben uns gesetzlich keine Wahlmöglichkeiten. Wir sperren dann die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihre Einzahlung können Sie sich unter Umständen zurückerstatten lassen, sofern keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen.

Bei schwerwiegenden Verstössen wie gefälschten Dokumenten, Mehrfachkonten unter verschiedenen Identitäten oder Hinweisen auf kriminelle Herkunft der Gelder schliessen wir das Konto endgültig und leiten die Vorgänge an die zuständigen Behörden weiter. Guthaben aus nachweislich illegaler Herkunft ziehen wir ein. Gegen eine Sperrung können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar ist.

Wie lange wir Unterlagen aufbewahren

Verifizierungsdokumente bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde für mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden, falls diese frühere Transaktionen prüfen. Danach löschen wir die Unterlagen vollständig, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Sie haben während der gesamten Dauer ein Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten und können Berichtigungen verlangen. Ein entsprechendes Gesuch richten Sie an [email protected]; wir antworten in der Regel innerhalb weniger Tage.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Vegasnow Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Die meisten Prüfungen schliessen wir innerhalb eines Werktags ab, sofern die Dokumente vollständig und lesbar eingereicht wurden.

Muss ich mich schon vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Bei der Registrierung gleichen wir nur Ihre Angaben automatisch ab. Die Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen.

Warum muss ich einen Herkunftsnachweis einreichen?

Unsere Lizenz verpflichtet uns, bei grösseren Beträgen oder auffälligen Mustern zu prüfen, dass die eingesetzten Gelder aus legaler Quelle stammen. Das gilt für alle Spieler gleichermassen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Grundsätzlich zahlen wir auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben. Ist das technisch nicht möglich, erfolgt die Auszahlung auf eine von Ihnen verifizierte Alternative oder per Banküberweisung.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mit streng beschränktem Zugriff und bewahren sie mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung auf. Danach werden sie gelöscht.